УТВЕРЖДЕНО
|
|
Общим собранием акционеров ОАО «КБ «Селена» Протокол №1 от «02» июня 2009г. Председатель собрания ___________ В.И.Штефан |
|
|
Предварительно утверждено Советом директоров ОАО «КБ
«Селена» Протокол №2 от «24» декабря 2008 г. Председатель
Совета директоров ОАО «КБ «Селена» _________________В.И.Штефан |
УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО «СЕЛЕНА»
Г.Краснодар, 2009
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Селена» (далее - Общество) создано путем
реорганизации в форме преобразования федерального государственного унитарного
предприятия федерального
государственного унитарного предприятии «Конструкторское бюро «Селена» в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 29.07.2004 №993 и распоряжением
Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом по Краснодарскому краю от 12.12.2005 г. № 587-р.
Общество является правопреемником всех прав и обязанностей федерального государственного унитарного предприятия в соответствии с передаточным актом, составленным в порядке, предусмотренном статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
1.2. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском
языке: Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Селена».
2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском
языке Joint Stok Company « Design bureau «Selena».
2.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «КБ
«Селена».
2.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация,
Краснодарский край, город Краснодар, ул. Московская,81.
2.5. Почтовый адрес Общества и место хранения документов: 350072,
Краснодарский край, город Краснодар, ул.Московская,81.
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.
3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.
Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов РФ. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.
3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.5. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.7.
Досудебное рассмотрение трудовых споров
осуществляется в Обществе комиссией по трудовым спорам, образованной в
соответствии со ст.384 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.8.
Общество в своей деятельности руководствуется
Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению
Распоряжением Федеральной Комиссии по
рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 года №421/р «О рекомендации к применению
Кодекса корпоративного поведения».
4. ЦЕЛИ И
ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
4.1. Основными целями деятельности Общества являются:
- организация эффективной работы в Российской Федерации и
за рубежом для удовлетворения общественных потребностей в результатах
деятельности Общества;
- получение прибыли с учетом обеспечения государственных
интересов Российской Федерации;
- полное и
качественное удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан,
предприятий и организаций в продукции, работах и услугах, производимых
Обществом и реализация на этой основе социальных и экономических интересов
акционеров Общества;
- производство конкурентоспособных товаров, работ и услуг,
организация при этом дополнительных рабочих мест.
4.2.Для достижения целей, указанных в пункте 4.1. настоящего Устава,
Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке следующие виды деятельности:
- проведение научных исследований, разработок, производство систем,
приборов, устройств и агрегатов связи и управления специального и гражданского
назначения;
- техническое обслуживание систем и средств связи, управления, обработки
передачи информации специального и гражданского назначения;
- разработка, внедрение системного и функционального программного
обеспечения и авторский надзор;
- выполнение проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтных
работ;
- деятельность, связанная с использованием драгоценных металлов;
- проектирование, производство, монтаж, наладка, техническое обслуживание
и ремонт установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации,
молниезащиты;
- гарантийный и авторский надзор специальной техники;
- эксплуатация сетей и объектов тепло- и энергоснабжения;
- монтаж, наладка и ремонт электроэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей и других
объектов, подведомственных органам Гостехнадзора России и энергонадзора;
- передача, распределение и продажа электрической и тепловой энергии;
- выполнение работ и оказание услуг в области защиты информации, защиты государственной
тайны и противодействия иностранным техническим
разведкам;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим
законодательством;
- услуги в области автосервиса, туризма и гостиничного сервиса;
- оказание информационных и консультационных услуг, проведение
симпозиумов, конференций и семинаров, выставок;
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- разработка, производство и реализация товаров народного потребления;
- редакционно-издательская деятельность;
- оказание услуг по обеспечению пользования системами водоснабжения,
охранной и пожарной сигнализации;
- оказание лечебно-профилактических и оздоровительных услуг;
- оказание транспортных услуг юридическим и физическим лицам;
- операторская деятельность по предоставлению услуг связи юридическим
ифизическим лицам по передаче информации;
- организация общественного питания;
- оптовая и розничная торговля;
- деятельность, направленная на создание объектов социально-культурного
назначения и строительство жилья в целях обеспечения потребностей работников
Общества.
4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых
определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на
основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления
лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о
занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока
действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за
исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.
4.4. Общество вправе осуществлять иные виды
деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОБЩЕСТВА
5.1. Общество несет ответственность по своим
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих
акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск
убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости
принадлежащих им акций.
5.3. Государство и его органы не несут ответственности
по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам
государства и его органов.
5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества
вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют
право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют
возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц
в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
6. ФИЛИАЛЫ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.
6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
6.5. Общество не имеет филиалов и представительств.
6.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
6.7. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
7. УСТАВНЫЙ
КАПИТАЛ
7.1. Уставный капитал Общества
составляет 23 322 000 (двадцать
три миллиона триста двадцать две тысячи ) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 233 220
( двухсот тридцати трех тысяч двухсот двадцати ) штук обыкновенных
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей
каждая.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной
стоимости обыкновенных акций Общества,
приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер
имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
7.2. Размер уставного капитала может быть увеличен путем
увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения
дополнительных акций.
7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем
увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества
Общества.
7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный
капитал.
7.5. Размер уставного капитала Общества может быть
уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего
количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.
В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении
своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении
уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также
опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
7.6. Общее собрание акционеров обязано принять решение
об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:
-
приобретенных Обществом и не реализованных в течение
года с момента их приобретения;
-
выкупленных Обществом и не реализованных в течение
года с момента их выкупа.
7.7. Общество обязано
объявить об уменьшении уставного капитала, если по окончании второго и
каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским
балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами
аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного
капитала.
7.8. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал,
если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального
размера уставного капитала, установленного законодательством Российской
Федерации на дату представления документов для государственной регистрации
соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда
Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной
регистрации Общества.
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
8.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций
Общества имеют право:
-
участвовать в общем собрании акционеров Общества с
правом голоса по вопросам его компетенции;
-
на получение дивидендов;
-
на получение части имущества Общества в случае его
ликвидации;
-
на получение информации о деятельности Общества в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет
акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
8.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
8.4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ
ЭМИССИОННЫЕ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
9.1. Общество может размещать облигации и иные
эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах.
Общество вправе размещать облигации только после полной
оплаты уставного капитала.
9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на
предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения
(единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма
погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием
конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного
погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.
Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом
облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину
обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска
облигаций.
9.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя.
При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.
Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой
определяется Генеральным директором Общества. Права владельца утерянной
облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.
10. ОТЧУЖДЕНИЕ
АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ
10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:
-
в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего
депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо
приобретателя;
-
в случае учета прав на акции в системе ведения
реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету
приобретателя.
10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие
ему акции Общества без согласия других акционеров.
11.
ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.
11.1. Общество вправе по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового
года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о
выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и
девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после
окончания соответствующего периода.
11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.
11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том
числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим
собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества.
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров
Общества.
11.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60
дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
11.5. Общество не вправе принимать решение о выплате
(объявлении) дивидендов по акциям:
-
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
-
до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в
соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
-
если на день принятия такого решения Общество
отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или
если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
-
если на день принятия такого решения стоимость
чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо
станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
-
в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные
дивиденды по акциям:
-
если на день выплаты Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки
появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
-
если на день выплаты стоимость чистых активов
Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной
суммы в результате выплаты дивидендов;
-
в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
По прекращении указанных в настоящем пункте
обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 5
(пяти) процентов уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных
ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до
достижения установленного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия
убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций
Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть
использован для иных целей.
11.8. Общество имеет право формировать в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые
для его деятельности.
11.9. Стоимость чистых активов Общества
оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом
Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
11.10. Если по окончании второго и каждого последующего
финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным
для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки
стоимость чистых активов Общества оказывается меньше уставного капитала
Общества, то Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до
величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
11.11. Если по окончании второго и каждого последующего
финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным
для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки
стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального
уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации,
Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
12.1. Общество обеспечивает в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра
акционеров Общества.
В реестре акционеров Общества указываются сведения о
каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе
акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого
зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
12.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра
акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его
ведение и хранение.
12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров
Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров
Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации
об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и
других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки,
причиненные в связи с этим.
12.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается
внесением соответствующей записи в реестр.
Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется
по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с
даты представления необходимых для этого документов.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров не
допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может
быть обжалован в суде.
Держатель реестра акционеров Общества по требованию
акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на
акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.
13.1. Органами управления Общества являются:
-
Общее собрание акционеров;
-
Совет директоров;
-
Генеральный директор (единоличный исполнительный
орган);
13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества осуществляют Совет директоров Общества, ревизионная комиссия,
контрольно-ревизионная служба и независимая аудиторская организация (аудитор)
Общества.
14.1. Высшим органом управления Общества является общее
собрание акционеров.
14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся
следующие вопросы:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или
утверждение Устава Общества в новой редакции;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной
комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количественного состава Совета директоров
Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)
определение количества, номинальной стоимости,
категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)
увеличение уставного капитала Общества путем
увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
7)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе
путем приобретения Обществом части акций и их погашения;
8)
образование единоличного исполнительного органа
Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9)
избрание членов ревизионной комиссии Общества и
досрочное прекращение их полномочий;
10)
утверждение аудитора Общества;
11)
выплата (объявление) дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года;
13)
определение порядка ведения общего собрания
акционеров Общества;
14)
избрание членов счетной комиссии и досрочное
прекращение их полномочий;
15)
дробление и консолидация акций;
16)
принятие решений об одобрении сделок в случаях,
предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17)
принятие решений об одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
18)
приобретение Обществом размещенных акций;
19)
принятие решения об участии в холдинговых компаниях,
финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
20)
утверждение внутренних документов, регулирующих
деятельность органов Общества;
21)
решение иных вопросов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
14.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
14.5. Общество
обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее
собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
На
годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:
- об
избрании Совета директоров Общества;
- об
избрании ревизионной комиссии Общества;
- об
утверждении аудитора Общества;
- об
утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- иные
вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.
Проводимые
помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.
Место проведения
Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества.
14.6. На общее
собрание акционеров Общества должны быть приглашены Генеральный директор, члены
Совета директоров, члены ревизионной комиссии и аудитор Общества.
14.7. При
рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета
директоров, Генерального директора, членов ревизионной комиссии, а также
вопроса об утверждении аудитора Общества присутствие кандидатов на
вышеперечисленные должности является желательным.
15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
к компетенции общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) человек.
15.2. К компетенции Совета директоров Общества
относятся следующие вопросы:
1)определение приоритетных направлений
деятельности Общества;
2)созыв годового и внеочередного общих
собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи
55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3)утверждение повестки дня общего
собрания акционеров;
4)определение даты составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы,
отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные
с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)определение цены (денежной оценки)
имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6)приобретение размещенных Обществом
акций, облигаций и иных ценных бумаг, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
7)рекомендации по размеру выплачиваемых
членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение
размера оплаты услуг аудитора;
8)рекомендации по размеру дивиденда по
акциям и порядку его выплаты;
9)использование резервного фонда и иных
фондов Общества;
10)
создание
филиалов и открытие представительств Общества;
11)
одобрение
крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
12)
одобрение
сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
13)
утверждение
регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
14)
размещение
Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
15)
образование
временного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
16)
определение
позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего
собрания акционеров (участников) и заседания Совета директоров дочерних и
зависимых Обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых
Обществ;
17)
утверждение
внутренних документов Общества, в том числе организационной структуры Общества,
за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к
компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов
Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции
исполнительных органов Общества;
18)
принятие
решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;
19)
утверждение
финансово-хозяйственного плана Общества;
20)
утверждение
процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества;
21)
утверждение
условий трудового договора с Генеральным директором Общества (включая условия о
вознаграждении и иных выплатах), а также условий договоров с членами
ревизионной комиссии Общества и аудитором Общества;
22)
предварительное
одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения, передачей в аренду на срок, превышающий 1 календарный год и в
безвозмездное пользование недвижимого имущества Общества;
23)
предварительное
одобрение сделок Общества с ценными бумагами на общую сумму свыше 10 процентов
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату;
24)
предварительное
одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и
поручительств на общую сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату;
25)
предварительное
одобрение сделок (в т.ч. взаимосвязанных), связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно движимого имущества
Общества на общую сумму свыше 20 процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату, кроме сделок по реализации товаров, работ и услуг, произведенных
Обществом;
26)
предварительное
одобрение сделок Общества по договорам лизинга;
27)
предварительное
одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в
оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных
средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в
соответствии Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от
07.08.2001 года, подлежат обязательному контролю;
28)
согласование
кандидатур на должности главного бухгалтера, заместителей Генерального
директора, Главного инженера предприятия;
29)
принятие
решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48
Федерального закона «Об акционерных обществах»);
30)
иные
вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров
Общества.
Вопросы,
отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
15.3. Порядок деятельности Совета директоров Общества
устанавливается Положением «О Совете директоров Общества», которое утверждается
общим собранием акционеров.
15.4. Совет директоров Общества избирается на общем
собрании акционеров кумулятивным голосованием. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться
неограниченное число раз. Решение общего собрания акционеров о досрочном
прекращении полномочий может быть
принято только в отношении всех членов
Совета директоров Общества.
Члены Совета директоров избирают из своего состава,
большинством голосов от общего числа
членов Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоров
Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов
Совета директоров.
Председатель Совета директоров организует
его работу, созывает заседания Совета директоров и
председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов
заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров.
При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из
членов Совета директоров по решению Совета директоров.
Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не
может быть председателем Совета директоров.
15.5. Заседания Совета директоров созываются
председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию
члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества,
Генерального директора Общества.
15.6. Решение Совета директоров Общества может быть
принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
Решение Совета директоров, принятое опросным путем,
считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина
избранных членов Совета директоров.
15.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров
Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета
директоров.
При определении кворума учитывается обязательное участие
в заседаниях Совета директоров независимых директоров.
В случае, когда количество членов Совета директоров
становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества
обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета
директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого
внеочередного общего собрания акционеров.
15.8. Решения Совета директоров принимаются большинством
голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.
Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса
одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества
запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос
председателя Совета директоров является решающим.
На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.
15.9. Совет директоров утверждает кандидатуру Секретаря
Совета директоров Общества. Полномочия Секретаря Совета директоров определяются
Положением «О Совете директоров Общества». Секретарь Совета директоров должен
иметь высшее образование, стаж работы по специальности не менее 5 лет, не иметь
судимости.
Органы управления и должностные лица Общества должны
содействовать секретарю Совета директоров в осуществлении им своих функций.
16.1. Руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный
орган), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров
Общества.
В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.
Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.
16.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием
акционеров сроком на 5 лет.
16.3 Генеральный директор Общества:
1)обеспечивает выполнение решений
общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2)распоряжается имуществом Общества,
заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом;
3)осуществляет оперативное руководство
текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества,
представляет интересы Общества в государственных органах, на предприятиях, в
организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
4)подписывает финансовые документы и
выдает доверенности;
5)издает приказы и распоряжения, дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает
штатное расписание, принимает на работу и увольняет (заключает, изменяет и
прекращает трудовые договоры) работников Общества, поощряет работников и
применяет к ним дисциплинарные взыскания;
6)обеспечивает организацию и ведение
бухгалтерского учета и отчетности Общества;
7)отчитывается перед Советом директоров
об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями,
долями в уставном капитале) других коммерческих организаций по итогам
финансового года;
8)получает и отправляет от имени
Общества почтовую, телеграфную и иного рода корреспонденцию;
9)предоставляет от имени Общества
необходимые документы, заявления, ходатайства и справки всем заинтересованным
компетентным лицам;
10)
открывает
счета Общества в учреждениях банков, в иных кредитных учреждениях России и за
рубежом;
11)
является
распорядителем кредитов и финансов Общества;
12)
не
позднее, чем за 35 дней (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего
собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров
Общества годовой отчет Общества;
13)
обеспечивает
организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств
Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
14)
принимает
участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;
15)
обеспечивает
внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других
обязательных платежей в бюджеты;
16)
обеспечивает
использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров
Общества;
17)
создает
безопасные условия труда работников Общества;
18)
обеспечивает
защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной
информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб
Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную
ответственность за организацию работ и создание условий по защите
государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных
законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими
государственную тайну;
19)
определяет
виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.),
порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер
оплаты труда работников Общества;
20)
устанавливает
для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные
льготы;
21)
утверждает
положение о научно-техническом совете Общества, назначает его состав;
22)
осуществляет
иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом или Федеральным законом «Об
акционерных обществах» к компетенции иных органов управления Общества.
16.4. Является обязательным привлечение Генеральным
директором независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и
возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения, а также для
определения соотношения конвертации акций при реорганизации.
16.5. Генеральный директор без доверенности действует от
имени Общества.
16.6. Генеральный
директор определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам
повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета
директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в
соответствии
с уставом
Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.
И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
17.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный
директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны
действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять
обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом
за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если
иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
Членам Совета директоров и Генеральному директору
Общества воспрещается принимать при приобретении крупных пакетов акций Общества
(поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов
исполнительных органов и членов Совета директоров Общества, а также ухудшающих
положение акционеров по сравнению с существующим.
Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.
17.2 .Исполнительные органы Общества несут
ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности
Общества.
ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет
финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством
Российской Федерации.
18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества.
18.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
18.4. Результаты деятельности Общества отражаются в
документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом
отчете.
18.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета
Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для
ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую
организацию).
18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному
утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты
проведения годового общего собрания акционеров.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена
ревизионной комиссией Общества.
18.7. Финансовый год Общества начинается 1
января и заканчивается 31 декабря календарного года.
18.8. Общество в целях реализации государственной,
социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность,
приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу
справок по запросам юридических и физических
лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества
передаются на государственное хранение.
Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.
18.9. По месту нахождения исполнительного органа
Общества должны храниться следующие документы Общества:
-
Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в
устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании
Общества, документ о государственной регистрации Общества;
-
документы, подтверждающие права Общества на
имущество, находящееся на его балансе;
-
внутренние документы Общества;
-
положение о филиале или представительстве Общества;
-
годовые отчеты;
-
документы бухгалтерского учета;
-
документы бухгалтерской отчетности;
-
протоколы общих собраний акционеров (решения
акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний
Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
-
бюллетени для голосования, а также доверенности
(копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
-
отчеты независимых оценщиков;
-
списки аффилированных лиц Общества;
-
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки,
составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
-
заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
-
проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и
иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или
раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и иными федеральными законами;
-
иные документы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества,
решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального
директора Общества.
Указанные документы Общества должны быть доступны для
акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры
(акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций
Общества.
19. КОНТРОЛЬ
ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества осуществляется Советом директоров Общества, ревизионной комиссией, в составе
трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до
следующего годового общего собрания акционеров, контрольно-ревизионной службой
Общества, деятельность которой регламентируется Положением о контрольно-ревизионной
службе Общества, а также
Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно
членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления
Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества
или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут
участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
19.2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
19.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную
комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих
какие-либо штатные должности в Обществе.
19.4 Порядок деятельности ревизионной комиссии
определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии
Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.
19.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной
деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также
во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего
собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера
(акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами
голосующих акций Общества.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной
комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением общего собрания акционеров.
19.6. По требованию
ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества,
обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
19.7. Ревизионная
комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных
правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом
операций, состояние кассы и имущества.
19.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной
комиссией представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному
директору Общества для принятия соответствующих мер.
19.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы
интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных
лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего
собрания акционеров.
19.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности
Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую
организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.
Аудитор утверждается общим собранием акционеров
Общества.
19.11. Заключение договоров на оказания аудиторских
услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса.
19.12. В составляемых ревизионной комиссией и
аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:
а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;
б) информация о фактах нарушений установленного
законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и
предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ
И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Другие основания и порядок реорганизации Общества
определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Формирование имущества обществ, создаваемых в результате
реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
20.2. Общество считается реорганизованным, за
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему
другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного общества.
Государственная регистрация вновь возникших в результате
реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности
реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными
законами.
Не позднее 30 дней с даты принятия решения о
реорганизации Общества, а при реорганизации общества в форме слияния или
присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ,
участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об
этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для
публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о
принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты
направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения
о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или
исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
При реорганизации Общества его права и обязанности
переходят к правопреемникам.
Если разделительный баланс или передаточный акт не дает
возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические
лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по
обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.
В случае реорганизации Общества в настоящий Устав
вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения
передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.
20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом
требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.
Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого
Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении
ликвидационной комиссии.
20.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
20.5. Ликвидационная комиссия:
а) помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке
и сроках для предъявления требований его кредиторами;
б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о
ликвидации Общества;
в) по окончании срока для предъявления требований
кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами
требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный
баланс утверждается общим собранием акционеров;
г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств
недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу
иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для
исполнения судебных решений;
д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных
сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской
Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со
дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым
производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного
ликвидационного баланса;
е) после завершения расчетов с кредиторами составляет
ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;
ж) в установленном порядке распределяет между
акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с
кредиторами.
При этом распределение имущества каждой очереди
осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
20.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а
Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной
регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических
лиц.
20.7. В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.
20.8. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.